Скандал в Лесосибирске: директор лесозавода скрыл 7 млн ₽ от ФНС

В середине 2023 года в Лесосибирске разгорелся масштабный налоговый скандал: директор местного лесоперерабатывающего предприятия умышленно провёл расчёты с контрагентами на сумму 7 млн ₽ «мимо» расчётного счёта фирмы, чтобы скрыть средства от взыскания налоговой задолженности свыше 17 млн ₽. По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, операции велись с 23 мая по 1 октября 2023 года и зафиксированы документально. По мнению экспертов, такие схемы дают временную передышку от проверок ФНС, но влекут ужесточение санкций и серьёзные репутационные риски. Аналитики отмечают рост числа подобных дел в Сибири, что говорит об усилении контроля над лесной отраслью.

Обстоятельства дела

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю установило, что руководитель компании намеренно переводил деньги на счета подставных организаций, минуя официальный расчётный счёт юридического лица. Это лишило налоговый орган возможности взыскать недоимку по налогам и сборам в установленном порядке.

По данным Федеральной налоговой службы, в первом квартале 2024 года выявлено более 4,2 тыс. случаев крупного уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 1,3 млрд ₽ (источник: https://www.nalog.gov.ru). Такие схемы особенно распространены в сферах с большим оборотом наличности и посреднических услуг.

Механизм уклонения

• Создание фиктивных подрядчиков для проведения формальных расчётов.
• Перевод средств на счета подставных компаний.
• Отсутствие отражения операций в учётных документах.
• Нарушение регламентов ФНС по контролю расчётов.

Ответственность предпринимателя

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Санкции статьи предусматривают штраф до 500 тыс. ₽, лишение права занимать определённые должности и лишение свободы до 6 лет.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде. Судебная практика показывает, что в схожих случаях более 60% дел заканчиваются реальными сроками и крупными штрафами для руководителей.

Выводы

Дело лесосибирского директора лесозавода демонстрирует жёсткий контроль ФНС и рост ответственности за налоговые преступления. Владельцам бизнеса важно регулярно проводить внутренние аудиты, обеспечивать прозрачность расчётов и своевременную уплату налогов, чтобы избежать уголовного преследования.

Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ (https://sledcom.ru/news)

Вам так же будет интересно узнать: Как телефонные мошенники чуть не лишили пенсионерку квартиры: вмешалась прокуратура